证券代码：300391          证券简称：康跃科技             公告编号：2022-067


                       康跃科技股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2022年6月24日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年6月23日以书面或通
讯方式发出。参加现场会议的监事2人，以通讯表决方式出席会议的监事为徐勇，
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的议案

    公司于2022年6月6日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监
事会提前换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。

    公司于2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会，因出席股东大会的
部分股东网络投票操作失误，审议未通过《关于监事会提前换届选举暨选举第五
届监事会监事的议案》。

    经监事会慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意将上述议案再次提交公
司股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。

             康跃科技股份有限公司监事会
                   2022 年 6 月 24 日