证券代码：300391         证券简称：康跃科技         公告编号：2022-066

                          康跃科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022
年6月24日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年6月23日以书面或通讯方式发
出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李萱、张
扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的议案；

    公司于2022年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董
事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于
2022年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第
十九次会议决议公告》（公告编号：2022-044）、《关于董事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2022-046）。

    公司于2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会，因出席股东大会的部分
股东网络投票操作失误，审议未通过《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董
事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立
董 事 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 6 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2022-065）。

    经董事会慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意将上述两项议案再次提交公
司股东大会审议。


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表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

定于2022年7月11日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。
                                          康跃科技股份有限公司董事会
                                                    2022年6月24日




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