康跃科技股份有限公司独立董事

            关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
 程》等有关规定，作为康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
 基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会
 第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于聘任公司总经理的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，全体独立董事一致同意聘
任罗明先生担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理
的规定。
     二、关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任
宁潞宏先生担任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董
事会秘书的规定。
     三、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
     根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任
 宁潞宏先生、杨月晓先生为公司副总经理，同意聘任胡正盈先生为公司财务总监，
 认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或财务总监有关职务
 的规定。
     四、关于聘任公司证券事务代表的议案

     根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，全体独立董事一致同意聘任
 王敏女士担任公司证券事务代表，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司证
 券事务代表的规定。




     以下无正文。
   本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》之签署页。




   独立董事签字：




     邓远军                   兰     霞                吴康兵




                                                     2022 年 7 月 11 日