证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2022-085


                          康跃科技股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022
年8月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年8月15日以通讯方式发出，
出席现场会议的董事3人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、罗明、张兰、
邓远军及吴康兵。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长李萱女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2022年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    2022年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案；

    公司2022年半年度计提资产减值准备合计36,635,218.94元，核销应收账款
7,204,469.86元，对公司2022年上半年度利润总额产生的影响为36,635,218.94元
（其中信用减值损失影响19,168,823.59元，资产减值损失影响17,466,395.35元）。

    表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    关于2022年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告于同日在巨潮资
讯网披露。

    3、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案；

    同意公司2022年新增与湖北茉莉大药房连锁有限公司及其关联方的日常关联
交易，预计额度共计不超过2,000万元人民币（含税）。



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    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

    表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。关联董事罗明、
张兰回避表决。

    关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    4、关于提名李金凤女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案；

    经提名委员会提名，董事会提名李金凤女士为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。

    表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    5、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。

    定于2022年9月15日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2022年第三次临
时股东大会。

    表决结果：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    关于召开2022年第三次临时股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。

                                             康跃科技股份有限公司董事会
                                                           2022年8月26日




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