证券代码：300391         证券简称：康跃科技          公告编号：2022-093


                         康跃科技股份有限公司

            关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14：30
    网络投票时间：2022年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月15日9:15-15:00。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票
流程见附件一）

    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022年9月8日（星期四）

                                        1
     7、会议出席对象：

     （1）于股权登记日2022年9月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东；

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

     8、现场会议召开地点：康跃科技股份有限公司会议室

     二、会议审议事项

     本次会议审议以下议案：
                                                                     备注
     提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                     投票
100                    总议案：所有提案                              √
非累积投票提案
                       关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的      √
        1.00
                       议案
                       关于选举李金凤女士为第五届董事会非独立        √
        2.00
                       董事的议案

     上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案具体内容详见
2022 年 8 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     三、会议登记办法

     1、登记时间：2022年9月14日（星期三）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30

     2、登记地点：公司会议室

     3、登记办法：

     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；

     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委


                                             2
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或邮箱的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件三），以便登记确认。

   信函与邮件请于2022年9月14日16:30前送达公司证券部。

   邮箱：wmin8629@126.com（请注明“2022年第三次临时股东大会”字样）。

   来信请寄：山东省寿光市圣城街道富地中心1308室 康跃科技股份有限公司证
券部收，邮编：262700（信封请注明“2022年第三次临时股东大会”字样）。

   （4）注意事项：

   ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。

   ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续。

   ③不接受电话登记。

    四、参加网络投票的投票程序

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

   1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始
半小时前到达会议现场。

   2、会议联系人：宁潞宏 王敏

   会议联系电话：0536-5788238

   联系地址：山东省寿光市圣城街道富地中心1308室

   邮政编码：262700



                                     3
六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；
2、其他备查文件。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东大会股东参会登记表

                                      康跃科技股份有限公司董事会

                                                   2022年8月26日




                                  4
附件一：网络投票的具体操作流程


                          康跃科技股份有限公司
      2022年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程

   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票

系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   1、普通股投票代码：350391；投票简称：“康跃投票”。

   2、填报表决意见

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案100进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 9 月 15 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-

15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

                                          5
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件二：股东大会授权委托书


                                    授权委托书

康跃科技股份有限公司：
    兹授权委托                                  先生（女士）代表本公司（本人）出
席康跃科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：                               受托人（签名）：
    身份证号码：                                   身份证号码：
    股东帐号：                                         有效期限：
    持股数量：
    委托日期：2022 年         月      日
                                          备注       同意     反对     弃权
提案
                提案名称            该列打勾的栏
编码
                                      目可以投票
 100           总议案：所有提案            √
非累积
投票提
  案
         关于新增 2022 年度日常关
 1.00
         联交易预计额度的议案
                                           √
         关于选举李金凤女士为第
 2.00    五届董事会非独立董事的            √
         议案
说明：

    1、上述议案，如欲投票同意，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反

对，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打

“√”。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




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附件三：股东大会股东参会登记表


                       康跃科技股份有限公司
                          股东参会登记表

姓名（名称）

身份证号（注册号码）

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

是否委托参加

备注




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