证券代码：300391            证券简称：康跃科技            公告编号：2022-092


                         康跃科技股份有限公司

                 关于公司董事辞职及补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收
到董事仇雷先生的书面辞职报告，仇雷先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董
事会有关专门委员会职务，仇雷先生辞职后不再担任公司任何职务。仇雷先生原定
董事任职期限至2025年7月11日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定，仇雷先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响，仇雷先生的辞
职申请将自送达公司董事会之日起生效。

    仇雷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对仇雷先生在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    仇雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

    公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提名李
金凤女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名李金凤女士（简
历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会审议通过后提交公司
2022年第三次临时股东大会选举。


    特此公告。


                                                    康跃科技股份有限公司董事会
                                                                   2022年8月26日
    李金凤女士简历：

    李金凤女士，女，1973年6月生，研究生学历。广东艾美美业化妆品集团
有限公司创始人，历任深圳市工商联（总商会）第八届常委、罗湖区工商联
（总商会）第五届执委会副会长、罗湖区工商联女企业家工作委员会副主任、
深圳市企业联合会/深圳市企业家协会常务副会长、深圳市商业联合会常务副
会长、深圳市美容行业发展促进会会长、广东高科技产业商会副会长，中国
企业评价协会常务理事。

    目前李金凤女士未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东。李金凤女
士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理
人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在
最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现李金凤女士有《公司法》
第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关
于担任上市公司相关职务条件的有关规定。