证券代码：300391          证券简称：康跃科技        公告编号：2022-102


                         康跃科技股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022
年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年10月14日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事为李金凤、李
萱、罗明、张兰、韩庆凯、邓远军、兰霞及吴康兵。本次会议应参加董事9人，实
际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议由董事长李金凤女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2022年第三季度报告的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    公司《2022年第三季度报告》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                             2022年10月27日