证券代码：300391               证券简称：长药控股              公告编号：2023-017

                      长江医药控股股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2023年4月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月9日以电子邮件形式
送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于提请股东大会授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案；

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权办理药用
辅料新材料项目相关事项的公告》。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、关于购买董监高责任保险的议案；

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公
告》。

    本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

    3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案；

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。

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表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                       长江医药控股股份有限公司董事会

                                                2023年4月15日




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