证券代码：300391                证券简称：长药控股               公告编号：2023-027


                      长江医药控股股份有限公司

          关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度
利润分配预案的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、2022 年度可供分配利润情况和利润分配预案

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年公司归属于母
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -23,273,315.49 元 ， 母 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润
-43,859,124.21 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-554,672,721.45元。

    经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，2022
年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

    通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会
资金成本及融资环境等因素，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关利润分配政策，出于公司运营的稳健性和
长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

    三、董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》，结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议通过。
    四、独立董事意见

    董事会提出的利润分配预案，综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营
和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的
规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提请公司
2022 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公
司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东
利益的情形。监事会一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意提
请公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此说明。




                                         长江医药控股股份有限公司董事会


                                                  2023年4月28日