证券代码：300394            证券简称：天孚通信        公告编号：2019-006


                 苏州天孚光通信股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日以
现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公
司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决
议。
       1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    为完善公司组织架构，提高公司管理水平，公司董事会聘任肖明先生担任
公司副总经理，协助总经理开展工作，任期自董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份
有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。




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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；


特此公告。




                                  苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 26 日




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