证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2020-040
苏州天孚光通信股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、2020 年 4 月 28 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2019 年年度股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
4、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长邹支农先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
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章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份为123,500,192股，占上
市公司总股份的62.0910%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份为
115,409,274股，占上市公司总股份的58.0232%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份为8,090,918股，占上市公司
总股份的4.0678%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 8,260,118 股，占上市公司总股
份的 4.1529％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,200 股，占上市
公司总股份的 0.0851％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,090,918 股，占
上市公司总股份的 4.0678％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
下列议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
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东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
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其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
1. 与苏州天孚精密光学有限公司日常关联交易的议案
表决结果：同意 35,567,245 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
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100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管
理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
2. 与TFC株式会社日常关联交易的议案
表决结果：同意 35,567,245 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管
理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
3. 与 Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited 日常关联交
易的议案
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本子议案获得通过。
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（八）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
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（十一）审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 34,348,445 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0％。关联股东苏州天孚仁和投资管
理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司、王志弘回避表决。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议通过了《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总
体规模及项目延期的议案》
表决结果：同意 123,500,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
8,260,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、赵小雷律师进行了现
场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2020年5月21日
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