证券代码：300394           证券简称：天孚通信         公告编号：2020-098


                 苏州天孚光通信股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定进行董事会换届选举，并于 2020 年 11 月 17 日召开第三届董事会第九次
临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候
选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格
进行了审查，发表了同意的独立意见。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹支农先生、朱国
栋先生、欧洋女士、王志弘先生、潘家锋先生、鞠永富先生为第四届董事会非独
立董事候选人；同意提名 ZHOU, ZHIPING 先生、徐飞先生、耿慧敏女士为第四届
董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人均已
取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用
累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事
仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董
事义务和职责。

    特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会

        2020 年 11 月 17 日
附件：

                 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、邹支农先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大
学本科学历，机械设计及制造专业。邹支农于1991年7月进入吉林省四平市鼓风
机厂工作，历任技术科工程师、计算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平
大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004年6月任苏州豪亿数码网络有限公
司技术经理；2004年7月2005年6月任苏州工业园区名展科技工程有限公司总经理。
2005年7月，邹支农与朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公
司，2005年至2018年1月历任本公司（及本公司前身）董事长、总经理、总工程
师，2018年1月起担任公司董事长、总工程师。
    截至本公告披露日，邹支农先生通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持
有公司股份68,208,812股，占公司总股本的34.3504%。邹支农先生为第四届董事
会非独立董事候选人欧洋女士的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实
际控制人。除此之外，邹支农先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹支农先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其
他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    2、朱国栋先生，1968年1月生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，清华大
学本科学历，焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新
产品开发工程师；1996年10月至1999年6月任Sharikat Kian Tong Pte.Ltd.工程
师；1999年6月至2006年3月任Aston Air Control Pte.Ltd.工程师。2005年7月
与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司。2005年7月至2011
年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，朱国栋先生直接持有公司股份26,088,327股，占公司总
股本的13.1382%。朱国栋先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公
司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    3、欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学
本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文
科处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7
月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；
2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、
总经理。
    截至本公告披露日，欧洋女士通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有
公司股份17,052,203股，占公司总股本的8.5876%；通过苏州追梦人投资管理有
限公司间接持有公司股份1,510,668股，占公司总股本的0.7608%；合计持有公司
股份18,562,871股，占公司总股本的9.3484%。欧洋女士为第四届董事会非独立
董事候选人邹支农先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制
人。除此之外，欧洋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；欧洋女士从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    4、王志弘先生，1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工
业工程与管理专业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程
工程师；2003年7月至2006年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006
年6月至2007年3月任台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4
月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏
州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有
限公司董事，现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，王志弘先生直接持有公司股份910,800股，占公司总股
本的0.4587%。王志弘先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    5、潘家锋先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
化学工程与工艺专业。2004年至2005年任华硕集团（百硕电脑）制程工程师，2006
年至2007年任德宏电子（苏州）有限公司品管主管，2008年至2015年任本公司研
发中心副经理，现任公司董事、董事长助理。
    截至本公告披露日，潘家锋先生直接持有公司股份35,000股，占公司总股本
的0.0176%；通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份15,414股，占
公司总股本的0.0078%，合计持有公司股份50,414股，占公司总股本的0.0254%。
与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
不是失信被执行人。


    6、鞠永富先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
劳动与社会保障专业。2005年7月至2008年5月历任华硕股份有限公司品保部工程
师、质量体系负责人。2008年6月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司品
保部主管、品保部经理，2011年10月至2017年11月任公司监事，现任公司董事、
董事长助理。
    截至本公告披露日，鞠永富先生直接持有公司股份35,000股，占公司总股本
的0.0176%；通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份35,968股，占
公司总股本的0.0181%，合计持有公司股份70,968股，占公司总股本的0.0357%。
与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，
不是失信被执行人。



                  二、第四届董事会独立董事候选人简历

    1、ZHOU, ZHIPING先生，美国国籍，1954年11月出生，博士学历。1993年毕
业于美国乔治亚理工学院，获得博士学位。1993年12月至2005年3月任美国乔治
亚理工学院研究员；2005年3月至2008年3月任职于华中科技大学，担任教授；2008
年3月至今任职于北京大学，担任信息科学技术学院教授，博士生导师。研究领
域包括微电子、纳米光电子、硅基光电子、光电子集成、光传感、及光通信等，
2004年被教育部聘为长江学者。承担过国家基金委重点项目，科技部973，863
项目，以及工业界支持的多个横向项目。主编出版物理学书籍《硅基光电子学》。
现任公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事。

   截至本公告披露日，ZHOU, ZHIPING 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行
人。



    2、徐飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，博士学历，
教授。2003年毕业于南京大学材料物理专业，获得硕士学位。2008年1月毕业于
英国南安普顿大学，获得光电子专业博士学位。2009年1月至今在南京大学工作，
担任光电专业教授。现任公司独立董事。
    截至本公告披露日，徐飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其
他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    3、耿慧敏女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院。1994 年至2002年在佳木斯
烟草公司工作，2003年至2009年就职于大连财经学院（原东北财经大学津桥商学
院），先后担任过学校财务部主任、教学管理部主任、院长助理兼财会系主任等
职务。2019年5月起任职于台州学院。主要研究方向审计、内部控制与风险管理。
现任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，耿慧敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。