证券代码：300394             证券简称：天孚通信      公告编号：2021-057


               苏州天孚光通信股份有限公司
         第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临
时会议通知于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 20
日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，
审议通过以下议案及事项，并形成决议。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在 2020 年度向特定
对象发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包
括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等方式支付募集资金投资项目
所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户，该部分等额置换资
金视同募集资金投资项目使用资金。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用银行承兑汇票、信用
证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2021-059）。

       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次临时会议决议；
       2、经独立董事签署的关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意
见；
       特此公告。


                                        苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                           2021年7月20日