天孚通信:监事会决议公告2021-08-24
证券代码:300394 证券简称:天孚通信 公告编号:2021-062
苏州天孚光通信股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“天孚通信”)第四届
监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2021
年 8 月 20 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范
性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持,审议通过以下各项议案
及事项,并形成决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告全文》、《2021
年半年度报告摘要》(公告编号:2021-064)。
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东
利益,违反相关规定之情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》(公告编号:2021-065)。
3、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》
经审议,监事会认为:公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量,
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定,履行了必要的审
核程序,同意对预留授予股票期权 8 万份予以注销。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于注销 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2021-066)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 23 日