证券代码:300394 证券简称:天孚通信 公告编号:2022-029 苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会 现场会议于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:30,在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会 召集,公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 公司 2021 年年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 75 人,代表股份为 214,274,113 股,占公 司有表决权股份总额的 54.7251%。 其中:出席本次股东大会现场会议股东及股东代表共 3 人,代表股份为 201,327,794 股,占公司有表决权股份总额的 51.4187%。 通过网络投票出席会议的股东共 72 人,代表股份为 12,946,319 股,占公司 有表决权股份总额的 3.3065%。 参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表(公司 董事、监事及高级管理人员除外,以下简称“中小股东”)72 人,代表股份 12,946,319 股,占公司有表决权股份总额的 3.3065%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席 (列席)了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了 下列议案: (一)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (二)审议通过了《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (三)审议通过了《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (四)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (六)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (七)审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (八)审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (九)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意212,930,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.3730%; 反对1,343,423股,占出席会议所有股东所持股份的0.6270%;弃权0股,占出席 会议所有股东所持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 11,602,896股,占出席会议的中小股东所持股份的89.6231%;反对1,343,423股, 占出席会议的中小股东所持股份的10.3769%;弃权0股,占出席会议的中小股东 所持股份的0%。 本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。 (十)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (十一)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 (十二)审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度审计机构的议案》 表决结果:同意214,274,113股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所 持股份的0%。 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 12,946,319股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议 的中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、 有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合 法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东 大会决议。 2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2022年5月13日