证券代码：300394             证券简称：天孚通信       公告编号：2022-053


               苏州天孚光通信股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第四届
董事会第九次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022
年 10 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加
会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议
由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定以及 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
本次股权激励计划股票期权首次授予第三个行权期与预留授予部分第二个行权
期行权条件成就，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必要的相关
事宜。

    1、本次符合首次授予股票期权行权条件的激励对象为 93 人，可行权的首次
授予股票期权数量为 115.92 万份，首次授予行权价格为 9.93 元/份；

    2、本次符合预留授予股票期权行权条件的激励对象为 7 人，可行权的预留
授予股票期权数量为 11.70 万份。预留授予行权价格为 21.13 元/份.
    本次可行权的激励对象合计 100 人，可行权的股票期权数量合计 1,276,200
份，占公司公告日总股本的 0.3249%。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行
权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-057）。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件成就，公司将为满足条件的激励对象办理第三个解除限售期限制性股票
解除限售的相关事宜。

    本次符合解除限售条件的激励对象共计 20 名，可解除限售的限制性股票数
量 590,400 股，占公司总股本的 0.1503%。

    公司董事王志弘、潘家锋、鞠永富为本次限制性股票激励对象，董事长邹支
农、董事欧洋为本次限制性股票的激励对象欧向军的近亲属，因此以上五位董事
系关联董事，审议该议案时，以上五位关联董事已回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2022-058）。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司董事会经核查认为，公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-055）。

    4、审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整不同实施主体投资金额
的议案》

    董事会认为，本次募集资金投资项目延期及调整不同实施主体投资金额是根
据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额，不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。董事会同意公司本次募集资金
投资项目延期及调整不同实施主体投资金额的事项。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期及调整
不同实施主体投资金额的公告》（公告编号：2022-059）。




    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；
    2、经独立董事签署的关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                       苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                         2022年10月24日