证券代码：300394                证券简称：天孚通信     公告编号：2023-019


                  苏州天孚光通信股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以
现场与通讯相结合方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

    监事会经审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》，报告内容详见巨潮资讯
网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表经公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，详见巨潮
资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    基于公司未来发展的预期，结合公司 2022 年的盈利水平、整体财务状况及
《公司章程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司拟定本次利润分配预案如下：

    公司拟以目前总股本 393,975,113 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 5.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 196,987,556.50 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增
股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司维持派
发每股分配比例不变，相应调整利润分配总金额。
    监事会认为 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及
公司做出的利润分配承诺。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2023-022）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明的议案》

    经审核，监事会认为，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，
也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》具体内容见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，
违反相关规定之情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
    公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据《公司章程》的相关规
定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司监事人员岗位的主要范围、职责、重
要性及胜任能力等因素，公司 2023 年度监事人员薪酬方案具体情况如下：监事
人员按照其所处工作岗位、专业能力及绩效考核结果确定其薪酬，不另行领取监
事津贴。

    表决结果：全体监事回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    9、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票共计 18.9756 万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2022 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。
    10、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 186 名激励对象归属 85.5684 万股限制性
股票，本次事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定。
    监事于守妍是本次股权激励计划激励对象的关联方，故作为本议案关联监事
需回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-027）。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政
策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2023-028）。

    12、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年
第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（2023-
2025 年）》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    14、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的
审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-032）。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                       苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 20 日