证券代码：300395             证券简称：菲利华        公告编号：2018-57


                    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
              控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       为确保湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度创业
板非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，为保
障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对公司创业板非公开发行
股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：

       一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的 承
诺

       公司的控股股东、实际控制人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：

       “1、本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益，切实履行
公司填补回报的相关措施。

       2、自承诺出具日至公司本次在创业板非公开发行股票实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他规定且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。

       如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根
据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
       二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
 诺

       公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责，维护公司和全体股
 东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：

      （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；

      （2）本人承诺对职务消费行为进行约束；

      （3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

      （4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；

      （5）如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件
将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

      （6）在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深证证券交易
所（以下简称“深交所”）另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实
施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按
照中国证监会及深交所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符
合中国证监会及深交所的要求；

       （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作
 出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资
 者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相
 应处罚。

       特此公告。




                                              湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        二〇一八年十二月五日