证券代码：300395           证券简称：菲利华            公告编号：2020-37




                    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

                    第五届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 22 日在公司会议

室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于 2020 年 5 月 12

日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《公司法》

等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

    本次参会的董事共计 9 人，占公司董事总数的 100%。会议审议通过了以下议案：

    1、《增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

    2、《以募集资金向全资子公司增资的议案》；

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

    3、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

    4、《子公司开立募集资金专户的议案》；

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                            湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 5 月 26 日