证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:2021-38 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日在公司会议 室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知于2021年4月19日 以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。 本次参会的董事共计9人,占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案: 一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第一季度报告的议案》 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果:9票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。 特此公告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2021 年 4 月26 日