证券代码：300395        证券简称：菲利华       公告编号：2021-38

                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                      第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日在公司会议
室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知于2021年4月19日
以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。
    本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第一季度报告的议案》
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。


    特此公告




                                         湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月26 日