湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                         2021年度独立董事述职报告

    本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行
权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系
的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，
维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、
公正、独立地履行职责。

    现将本人 2021 年的工作情况作简要汇报：

    一、参会情况

    2021 年 8 月 23 日，本人因个人工作原因正式辞去公司独立董事职务及董事
会专门委员会相关职务。在 2021 年本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，
3 次股东大会，本人亲自或者以通讯方式参加了全部会议。任职期间，本人认真
审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立发表意见并以谨慎的态度行
使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为董事会的召集召
开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审
议的各项议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    二、发表独立董事意见情况

    （一）2021 年 1 月 18 日，本人发表了关于公司使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理的独立意见；

    （二）2021 年 4 月 22 日，本人发表了关于公司第五届董事会第八次会议相
关事项的事前认可意见和独立意见：

    1、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的事前审核意见；
   2、关于公司未来三年股东分红回报计划（2021 年-2023 年）的事前审核意
见；

   3、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前审核意见；

   4、关于公司 2020 年度利润分配的独立意见；

   5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；

   6、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2020 年度占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见；

   7、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见；

   8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的独立意见；

   9、关于会计政策变更的独立意见；

   10、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；

   11、关于公司未来三年股东分红回报计划（2021 年-2023 年）的独立意见；

   12、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见。

   （三）2021 年 6 月 10 日，本人发表了关于第五届董事会第十次会议相关事
项的独立意见：

   1、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的独立意见；

   2、关于对外投资收购股权及增资的独立意见。

   （四）2021 年 8 月 5 日，本人发表了关于公司第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见：

   1、关于《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的独立意见；

   2、关于《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的独立意见；

   3、关于补选独立董事的独立意见。
       三、专门委员会履职情况

    本人任职期间作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，召开了 2 次审
计委员会会议，主持了审计委员会的日常工作，带领其他委员，按照《独立董事
工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司的内部
控制、定期报告等事项进行了认真审阅，全面了解公司的财务状况，与公司的审
计机构就年度审计工作进行事前、事中、事后多次沟通，督促审计机构工作的进
度，对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅；对公司审计部的工作进行了指
导和监督，掌握内部审计工作安排及进展情况，对公司内部控制制度的健全和执
行情况进行监督，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

    本人任职期间作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，参与了 1 次薪酬与
考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，参与制定了公
司股权激励计划草案，密切关注公司董事和高级管理人员的履职情况，监督公司
薪酬政策的执行情况，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职
责。

    本人任职期间作为公司第五届董事会提名委员会委员，参与了 1 次提名委员
会会议,按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相
关制度的规定，认真审核了公司独立董事候选人的任职资格，充分结合公司经营
发展的实际，关注其履历情况，分析其对公司发展可能带来的影响，切实履行了
提名委员会委员的工作职责，促进了公司治理结构的完善。

       四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、2021 年任职期间，本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露情况，
督促公司及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，促进公
司信息披露的真实、准确、完整，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法
权益。

    2、2021 年任职期间，本人与公司的经营管理层及时沟通，对公司生产经营、
财务状况、项目投资、内部控制制度的执行情况等事项进行监督，关注公司的对
外投资、对外担保等事项的进展，了解相关事项的审批程序是否完备、合规，是
否存在损害中小股东利益的情况。
       五、其他工作
   （一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
   （二）报告期内，本人没有提议召开董事会会议；
   （三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构；
   （四）报告期内，本人没有向董事会提请召开临时股东大会。


   特此报告。




                                         湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                                                        独立董事：刘启亮
                                                          2022年4月26日