证券代码：300395        证券简称：菲利华        公告编号：2022-39

                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                     第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日在公司会议
室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2022年6月8日
以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

    本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：

    一、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

    公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大额存单、
券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个
月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

    二、《关于聘任副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任刘俊龙先生和蔡绍学先生为公司副总经理，任职期限自董事会决
议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

    特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
                    2022 年 6 月13 日