证券代码：300395         证券简称：菲利华        公告编号：2022-45

                       湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                     第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年8月17日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第二十次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年8月5日以通讯和邮件的方式发
出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，
符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通
过如下决议：

    一、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律规定，对董事会编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》进行了
认真审核后认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                          湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
                                                               2022 年8 月18 日