证券代码：300395         证券简称：菲利华          公告编号：2022-65

                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

            关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案

                                  修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年9月29日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象
发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见2022年9月29日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

    2022年12月2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司
2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，
根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，结合本次发行的竞价结
果，本次发行的股票数量为5,640,157股，不超过本次发行前公司总股本的30%，
对应拟募集资金总额为299,999,950.83元，发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等规定。

    根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东
大会审议。预案的主要修订内容如下：
        预案章节                      内容                       修订情况
                                                         根据本次发行已完成的审批
        特别提示                    特别提示             程序、本次竞价发行的具体情
                                                         况更新了提示内容
                            三、发行对象及其与本公司的   更新了发行对象及其与公司
                            关系                         的关系
第一节 本次发行股票方案概                                更新了发行对象及认购方式、
要                                                       定价基准日、发行价格和定价
                            四、本次发行股票方案概要
                                                         原则、发行数量、募集资金总
                                                         额等信息
                            五、本次发行是否构成关联交   更新了本次交易不构成关联
                            易                           交易的情况
                            六、本次发行是否导致公司控   更新了本次发行对公司控制
                            制权发生变化                 权的影响
                                                         更新了本次发行已取得的授
                            八、本次以简易程序向特定对
                                                         权和批准及尚需获得的授权、
                            象发行的审批程序
                                                         批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要                      增加本节
                            一、本次募集资金使用计划     更新了本次募集资金数量
                            二、募集资金投资项目的必要   更新完善了募集资金投资项
第三节 董事会关于本次募集   性及可行性分析               目的必要性
资金使用的可行性分析        三、募集资金投资项目情况介   更新了本次募投项目涉及的
                            绍                           报批事项
                            四、本次发行对公司的影响     更新了发行募集资金的金额
                            一、对公司业务及资产、公司
第四节 董事会关于本次发行                                更新了本次发行对公司股东
                            章程、股东结构、高管人员结
对公司影响的讨论与分析                                   结构的影响
                            构、业务结构的影响
第五节 本次股票发行相关的                                更新了本次发行尚需履行的
                            五、审批风险
风险说明                                                 审批程序
                            二、本次发行股票摊薄即期回
第七节 与本次发行相关的董                                更新了本次发行对摊薄即期
                            报对公司主要财务指标的影
事会声明及承诺事项                                       回报的影响
                            响及填补措施

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）》。

    特此公告。


                                       湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
                                                                2022 年 12 月 2 日