证券代码：300405           证券简称：科隆股份          公告编号：2018-074


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第三届监事会任期已经届满，根据《公
司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2018 年
12 月 11 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届
选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名刘鑫
先生、卢静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提
交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通
过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三
年。
    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
    公司第三届监事会监事杨付梅女士、吴春凤女士在公司新一届监事会产生后，
不再担任公司监事职务。
    特此公告。




                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会

                                                2018 年 12 月 11 日
附件：

                     辽宁科隆精细化工股份有限公司

                      第四届监事会监事候选人简历


       刘鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年，大专学历，毕业

于辽阳石油化工高等专科学校高分子材料专业，现任公司监事，减水剂销售部经

理。

    刘鑫先生持有公司股份 219,375 股，占公司股份总数的 0.14%。刘鑫先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%

以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被

执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等的相关规定。

       卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员，现任公司监事、

公司 SCR 车间采购员、公司工会主席。

    卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、

实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。