证券代码：300405              证券简称：科隆股份         公告编号：2019-023


                      辽宁科隆精细化工股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。


         一、担保情况概述
      公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了为全
  资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）、盘锦科隆精细化工
  有限公司（以下简称“盘锦科隆”)向银行或其他金融机构申请融资业务提供保
  证担保或自有资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 11,000 万
  元（含 11,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1
  年）。
      全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审
  议。
      本次担保事项是对公司的全资子公司进行担保，不构成关联交易。
         二、被担保人基本情况
      1、基本情况
      1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司
      统一社会信用代码：91510132562002315B
      成立日期：2010 年 10 月 26 日
      法定代表人：袁慧莉
      注册资本：6000 万元人民币
      注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新蔡 18 路南侧
      经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、商品混凝土、防水材料、保温材料；
  销售：建材（不含危险化学品及木材）；建筑工程机械设备租赁、货物及技术进
  出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
       1.2 被担保人名称：盘锦科隆精细化工有限公司
       统一社会信用代码：912111225613501318
       成立日期：2010 年 8 月 25 日
       法定代表人：周全凯
       注册资本：12685 万元人民币
       注册地址：盘锦市盘山县经济开发区
       经营范围：生产、销售：环氧乙烷衍生物。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
       2、被担保人相关产权及控制关系
       担保人为公司全资子公司，股权结构如下图所示：


                     辽宁科隆精细化工股份有限公司


                                         100%


                           四川恒泽建材有限公司



                       辽宁科隆精细化工股份有限公司


                                         100%


                          盘锦科隆精细化工有限公司


        3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
                                                                                 单位：元

公司      年   度     营业收入           资产总额    负债总额          净利润      净资产
          2018 年                    410,275,958.3   334,680,474   13,758,953.    75,595,483
四 川               183,883,539.80
             度                      0               .49           60             .81
恒泽
          2019 年                    379,242,430.4   300,170,393   3,429,830.8    79,072,037
                    31,148,413.89
           1-3 月                    5               .20           3              .25
盘锦      2018 年                    312,775,038.5   194,126,942   -7,371,876.    118,648,09
                    247,425,339.07
科隆         度                      6               .91           51             5.65
       2019 年                   315,016,105.4   197,190,711                 117,825,39
                 28,911,553.84                                 -826,015.84
        1-3 月                   6               .28                         4.18



    三、本次担保的主要内容
     为全资子公司四川恒泽、盘锦科隆向银行或其他金融机构申请融资业务提
供保证担保或自有资产抵质押担保，期中四川恒泽担保额度不超过人民币 5000
万元（含 5000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），以银行最终批复为准；
盘锦科隆担保额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），担保期限不超过 1
年（含 1 年），以银行最终批复为准。
    担保人：辽宁科隆精细化工股份有限公司
    担保方式：担保或自有资产抵质押担保
    担保的期限：不超过 1 年（含 1 年）
    担保总金额：不超过人民币 11000 万元（含 11000 万元）
    其他重要条款：无
    四、董事会意见
    上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 证监发［2005］
120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及子公司的经营发
展，且被担保人具有良好的偿债能力，全资子公司从事行业未来前景良好，提供
担保合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事独立意见如下：
    本次审议的向全资子公司四川恒泽建材有限公司、盘锦科隆精细化工有限公
司提供连带责任担保事项，有利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经
营成果，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度
的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及
其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。
    本次为全资子公司四川恒泽建材有限公司、盘锦科隆精细化工有限公司提供
担保的事项不存在反担保情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 700 万元（均为公司对控股子
公司担保），公司控股子公司对外担保总额为 0 元。合计担保总额占公司 2018
度合并报表净资产的 0.83%。
    上述担保生效后，公司累计对外担保发生总额为 11000 万元（含对全资子公
司提供担保 700 万元，均为对控股(全资)子公司的担保），占公司最近一期经审
计净资产的 13.08%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事的独立意见。
    3、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明。


    特此公告。



                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 24 日