证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2019-059


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2019 年 8 月 22 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的
董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下决议：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》（议案 1）
    公司《2019 年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
（议案 2）
    《2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》将刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案 3）
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案 4）
    经审议，董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计
政策的变更。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于
会计政策变更的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》（议
案 5）
    公司于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 13：00 在公司二楼会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。
    2019 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会通知》的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                   辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 26 日