证券代码：300405             证券简称：科隆股份          公告编号：2019-060

                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第三
次会议的通知已于 2019 年 8 月 22 日送达各位监事,并于 2019 年 8 月 26 日在公
司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开
及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》
及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊
登的《2019 年半年度报告及其摘要》。
    监事会全体监事认为：《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019 年半年度报告及其摘要》真实、
准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，
其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会全体监事认为：公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使
用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更
投向和用途。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则，其
决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会
计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。


    特此公告。




                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 26 日