证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号：2019-075


                    辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日以现场方式加通讯相结合方
式举行，会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次

会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审
议通过了以下决议：
    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》（议案 1）

    公司《2019 年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网，《2019 年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》。
    该项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。


                                    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 28 日