证券代码：300405             证券简称：科隆股份          公告编号：2019-081


                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                        关于注销子公司的公告
     本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、情况概述
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日
召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同
意注销公司所属子公司广东科隆万通精细化工有限公司（以下简称“科隆万通”）

并授权公司经营层负责办理科隆万通注销的相关工作。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，
本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。


    二、注销公司的基本情况
    1、名称：广东科隆万通精细化工有限公司
    2、统一社会信用代码：91440900058585363Q
    3、类型：有限责任公司
    4、住所：广东省茂名高新区管委会办公楼 303-E1 室
    5、法定代表人：苏雨杰
    6、注册资本：1000 万人民币
    7、成立日期：2012 年 12 月 13 日

    8、营业期限：2012 年 12 月 13 日至无固定期限
    9、经营范围：销售：聚羧酸减水剂。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    10、股东情况：公司持股 85%；广州华里通投资有限公司持股 15%。
    11、最近一年又一期主要财务指标：


                                                                  单位：元
                     2019 年 10 月 31 日/          2018 年 12 月 31 日/
    类型
                 2019 年 1-10 月（未经审计）     2018 年度（未经审计）
   资产总额             1,032,784.95                  1,030,693.87
   负债总额                  0.00                          0.00
    净资产              1,032,784.95                  1,030,693.87
   营业收入                  0.00                          0.00
    净利润                   0.00                      -606,099.34


    三、本次注销子公司原因
    公司根据发展规划和科隆万通的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，
降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司董事会决定注
销该子公司。


    四、本次注销子公司对公司的影响
    本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也
不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应
发生变化，科隆万通不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据
产生实质性的影响。


    五、其他
    公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关
手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 29 日