证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2020-044




                   辽宁科隆精细化工股份有限公司

    关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事韩旭先生的书面辞职报告，韩旭先生因个人原因辞去公司第四届董事会董
事及第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据公司董事会薪酬与考
核委员会的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》，同意补选李岩女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期与公司第四届董事会任期一致。
    补选后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
    （1）战略委员会：姜艳女士(召集人）、李卓女士、周全凯先生。
    （2）审计委员会：王立勇先生(召集人）、刘晓晶女士、蒲云军先生。
    （3）提名委员会：李卓女士(召集人）、刘晓晶女士、金凤龙先生。
    （4）薪酬与考核委员会：刘晓晶女士(召集人）、王立勇先生、李岩女士。

    特此公告。




                                   辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 27 日