证券代码：300405               证券简称：科隆股份        公告编号：2020-060

                    辽宁科隆精细化工股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 18 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2020 年 9 月 15 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的
董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于<要求四川恒泽建材有限公司原股东对四川恒泽应收
债权承担保证责任的通知>的议案》（议案 1）
    根据《利润补偿之协议书》，结合四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川
恒泽”）经营情况，为四川恒泽按约定回收应收债权提供保障，公司董事会决定
向四川恒泽原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司
发出通知，要求其按照《利润补偿之协议书》的约定对四川恒泽 2020 年 12 月
31 日未得到偿付的应收债权履行协议义务。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 18 日