证券代码：300405               证券简称：科隆股份        公告编号：2021-003

                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的
董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的议案》（议案 1）
    公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买聚洵半导体科技（上海）有限
公司（以下简称“标的公司”或“聚洵半导体”）100%股权并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项
的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力，基于维护全体股东利益的目
的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次
交易并变更为现金收购聚洵半导体 51%的股权。此前，公司与张智才、蒋宇俊、
上海语融电子技术服务部、深圳华秋电子有限公司、深圳市嘉立创投资有限公司、
王巧艳、上海禅生半导体科技有限公司 7 名交易对象签订的附条件生效的《发行
股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及利润补偿协议》因生效条件未达
成，自始无效。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司 51%股权
并签署附条件生效的<股份转让协议>的议案》（议案 2）
    公司拟以现金 4,940 万元的方式购买交易对方所持有的聚洵半导体 51%股
权。经双方友好协商，标的公司 100%股权拟作价 10,000.00 万元，交易对方王
巧艳由于在本次收购中全部退出，不参与聚洵半导体日后发展，不承担后续经营
风险，标的公司 100%股权拟作价 8,000.00 万元，王巧艳持有标的公司 8.00%股
权的转让价格为 640.00 万元。本次股权转让的最终交易价格将参考具有证券期
货从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    公司董事会同意公司与张智才、上海语融电子技术服务部、蒋宇俊、深圳华
秋电子有限公司、深圳市嘉立创投资有限公司、王巧艳、上海禅生半导体科技有
限公司签署附生效条件的《股份转让协议》。
    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司

51%股权并签署<股权转让协议>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的
议案》（议案 3）
    鉴于本次交易的相关评估等工作尚在进行中，公司决定暂不将本次交易相关
议案提交股东大会。公司将在相关工作完成后另行召开董事会会议，对相关交易
事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次
交易相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
   （以下无正文）


   特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
         2021 年 2 月 8 日