证券代码：300405            证券简称：科隆股份             公告编号：2021-013

                   辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议的通知已于 2021 年 3 月 29 日送达各位监事,并于 2021 年 4 月 2 日在公司二
楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表
决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》
及相关法律法规进行认真审议，审议通过了以下议案：

    审议通过了《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司 51%股权的议
案》（议案 1）
    公司以现金 4,940 万元的方式购买交易对方所持有的聚洵半导体 51%股权。
根据坤元资产评估有限公司出具的《辽宁科隆精细化工股份有限公司拟收购股权
涉及的聚洵半导体科技（上海）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报
告》（坤元评报〔2021〕134 号），聚洵半导体与 2020 年 12 月 31 日股东全部权
益的评估价值为 10,316.00 万元。经双方友好协商，标的公司 100%股权作价
10,000.00 万元，交易对象王巧艳由于在本次收购中全部退出，不参与聚洵半导
体日后发展，不承担后续经营风险，标的公司 100%股权拟作价 8,000.00 万元，
王巧艳持有标的公司 8.00%股权的转让价格为 640.00 万元。本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公
司 51%股权的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
             辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                       2021 年 4 月 2 日