证券代码：300405               证券简称：科隆股份          公告编号：2021-047


                     辽宁科隆精细化工股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式
举行，会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议
的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下决议：
    审议通过了《关于注销全资子公司的议案》（议案 1）
    公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率
及经营效益，同时考虑公司全资子公司辽阳市工程质量检测有限公司的实际运作
情况，经审慎研究，公司董事会决定注销全资子公司辽阳市工程质量检测有限公
司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-048）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 28 日