证券代码：300405              证券简称：科隆股份         公告编号：2022-004

                    辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 1 日以现场结合通讯表决方式举行，
会议通知于 2022 年 2 月 26 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事
为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有限公司
股权的议案》（议案 1）
    公司转让所持有的聚洵半导体科技（上海）有限公司 51%股权，并与交易对
象南京英锐创电子科技有限公司（以下简称“交易对象”或“英锐创电子”）签
署附条件生效的《股权转让协议》。
    根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》[中企华评报字
（2022）第 6026 号]，聚洵半导体于 2021 年 12 月 31 日股东全部权益的评估价
值为 11,757.78 万元。经各方协商，本次交易聚洵半导体 51%股权交易对价总计
为人民币 7,500 万元（包括购买标的资产的股权转让款人民币 5,970 万元，以及
聚洵半导体 2021 年已分配但尚未支付的股东分红款人民币 1,530 万元，合计人
民币 7,500 万元）。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有

限公司股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（议案 2）
    公司于 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 13：00 在公司二楼会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
    2022 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会通知》的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
   （以下无正文）
   特此公告。


                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 1 日