证券代码：300405            证券简称：科隆股份            公告编号：2022-005

                    辽宁科隆精细化工股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议的通知已于 2022 年 2 月 26 日送达各位监事,并于 2022 年 3 月 1 日在公司二
楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表
决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》
及相关法律法规进行认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有限公司
股权的议案》（议案 1）
    公司转让所持有的聚洵半导体科技（上海）有限公司 51%股权，并与交易对
象南京英锐创电子科技有限公司（以下简称“交易对象”或“英锐创电子”）签
署附条件生效的《股权转让协议》。
    根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》[中企华评报字
（2022）第 6026 号]，聚洵半导体于 2021 年 12 月 31 日股东全部权益的评估价
值为 11,757.78 万元。经各方协商，本次交易聚洵半导体 51%股权交易对价总计
为 7,500 万元（包括购买标的资产的股权转让款人民币 5,970 万元，以及聚洵半
导体 2021 年已分配但尚未支付的股东分红款人民币 1,530 万元，合计人民币
7,500 万元）。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）
有限公司股权的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
             辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                       2022 年 3 月 1 日