科隆股份：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-17
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2022-010
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 13:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2022 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室召开。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：董事长姜艳女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 19 名，代表有表决权股份 68,942,969
股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 30.9899%。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名，持有及代表公司有表决权股
份数 68,110,769 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 的 30.6158%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 12 名，持有公司有表决权
股份数 832,200 股，占公司有表决权总股份 222,469,156 股的 0.3741%；
3、参加投票的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授
权代表）18 名，持有及代表公司有表决权股份数 3,134,620 股，占公司有表决权总股份
222,469,156 股的 1.4090%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司聘请的见证律师对本次股东大
会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有限公司股权的议案》
表决结果：同意 68,160,269 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
98.8647％ ；反对 782,700 股，占出席会议股东 （含网络投票）有表决权 股份总数的
1.1353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）
有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,351,920 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 75.0305％；反对 782,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 24.9695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁律师、李冲律师出席见证了本次股东大会并出具了《关
于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，法律意见
书认为：
经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日
