证券代码：300405                证券简称：科隆股份        公告编号：2022-013




                  辽宁科隆精细化工股份有限公司
                 关于修订公司部分治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。


         辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于 2022
  年4月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制
  度的议案》、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>
  的议案》。
         根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2022年
  修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
  司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情
  况，修订公司部分治理制度。具体修订制度明细如下：

   序号                           修订制度                           审批权限

     1        股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）                   股东大会

     2        董事会议事规则（2022 年 4 月修订）                     股东大会
     3        监事会议议事规则（2022 年 4 月修订）                   股东大会

     4        独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）                   股东大会
     5        关联交易决策制度（2022 年 4 月修订）                   股东大会

     6        对外担保制度（2022 年 4 月修订）                       股东大会

     7        信息披露事务管理制度（2022 年 4 月修订）               股东大会

     8        募集资金管理制度（2022 年 4 月修订）                   股东大会

     9        对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）                   股东大会

    10        重大信息内部报告制度（2022 年 4 月修订）                董事会
11    年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 4 月修           董事会
      订）
12    总经理工作细则（2022 年 4 月修订）                         董事会

13    董事会秘书工作细则（2022 年 4 月修订）                     董事会

14    投资者关系管理办法（2022 年 4 月修订）                     董事会

      董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
15                                                               董事会
      管理制度（2022 年 4 月修订）

16    董事会审计委员会实施细则（2022 年 4 月修订）               董事会

 八、备查文件
 1、公司第五届董事会第三次决议、第五届监事会第三次决议；
 2、修订后的公司治理制度；


 特此公告。




                                 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 22 日