科隆股份：2021年度董事会工作报告2022-04-23
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
认真履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，
充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好
的运作和可持续发展。
现将 2021 年度具体工作情况汇报如下：
一、2021 年主要工作回顾
2021 年，是“十四五”规划和 2035 远景目标的开局之年，全球经济总图复
苏，我国经济持续稳定恢复。基础设施建设稳中增长，“新基建”的提出也代表新
的机遇。公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环
保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，结合自身优势，秉承“团队、高效、创
新”的企业理念，紧密追踪行业国际先进技术，致力于环氧乙烷精细化工新材料行
业的研究、生产和销售。公司坚持“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展，
立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培
育核心能力，提升公司盈利性；在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一
体化运作模式和管理体系。
报告期内，公司实现总营业收入 1,089,409,600.63 元，较上一年同期增加
17.23%；营业利润 7,658,924.39 元，较上一年同期增加 108.90%；归属上市公司
股东的净利润 11,924,424.26 元，较上一年同期增加 119.63%。
主要会计数据和财务指标：
本年比上年
2021 年 2021 年
增减
营业总收入（元） 1,088,769,165.02 928,804,730.28 17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,924,424.26 -60,737,320.22 119.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,166,326.71 -80,156,077.48 106.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,983,507.36 -20,762,169.39 186.62%
基本每股收益（元/股） 0.0536 -0.273 119.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0536 -0.273 119.63%
加权平均净资产收益率 1.57% -7.73% 9.30%
本年末比上
2021 年末 2021 年末
年末增减
资产总额（元） 1,641,289,535.42 1,543,981,488.20 6.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 766,322,224.77 754,646,589.20 1.55%
报告期，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作:
（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、 加大国际市场销售
公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自
主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大
产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。 聚焦精细化工领域,围绕客户需求
持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场
开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。
2019 年 12 月 24 日，与中建西部建设股份有限公司签订《战略合作框架协议》，
双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信
息共享等方面开展多方位深层次合作，实现“长期合作，互利双赢”的目标。本次
战略合作协议的签署，公司与西部建设建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势
互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。2021 年与公司签订年度合同，
公司持续长期供货聚羧酸减水剂原料聚醚产品。
在国家基建工程项目上，公司已中标并签订采购供应协议的项目有“渝昆高铁
川渝段”、“北黑铁路（龙镇至黑河段）”、“西延铁路项目”、“浦烟高速项目”、
“西安至安康铁路站前工程”等，入围中铁十六局、中铁二局等框架采购，公司主
营产品聚羧酸系减水剂分布应用于高铁、高速、大桥工程、核电站等项目。
锂电池电解液碳酸乙烯酯领域，在 2021 年第四季度，市场需求大幅增长的状
态下，公司抓住市场机遇，改进生产工艺，产量及销量有所增长，同时公司乘胜追
击，盘锦科隆已完成年产 5 万吨碳酸乙烯酯的项目备案，项目正处于能源评价、环
境评价、安全评价阶段。
（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）
根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过
投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实
现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广
阔的发展空间。
2021 年 7 月，公司通过支付现金的方式购买聚洵半导体科技（上海）有限公
司（以下简称“聚洵半导体”或“标的公司”）51%股权。聚洵半导体是一家专注
于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的产品以信号链模拟芯
片运算放大器为主，并逐渐向信号链模拟芯片数据转换器和数据接口芯片，以及电
源管理模拟芯片拓展，其应用范围涵盖仪器仪表、通讯网络、消费电子、多媒体、
工业自动控制、液晶显示、汽车电子、可穿戴设备和物联网等众多领域。
（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体
系
在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完
善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配
置，努力实现业务之间相互促进和支撑； 建立统一的文化体系，明确公司价值倡
导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。
公司全资子公司辽宁蓝恩环保科技有限公司，在原有产品脱硝催化剂、内燃机
尾气净化处理系统的基础上，通过技术转让获得纳米氧化锌的生产技术及工艺，一
期建设年产 500 吨纳米氧化锌生产线，全部生产过程没有三废产生，绿色环保。产
品具有粒径可控、纯度高、比表面积大、化学活性高等特点。试生产产品得到了广
大客户认可。产品对大肠杆菌、葡萄球菌、念球菌的杀灭率可达到 99.99%.可广泛
应用于橡胶、涂料、塑料、陶瓷、纺织等生活必需品的抗菌防霉，为人民的生活健
康提供保障。
公司全资子公司四川恒泽建材有限公司业务稳步进展，寻求突破。已经中标“京
秦高速”、“广湛铁路”、“福宜高速”、“杭衢铁路”等工程项目并签订采购供
应合同。
公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）及其控
股子公司辽宁科隆新材料有限公司生产销售的锂电池电解液原材料碳酸乙烯酯市
场逐步扩大，碳酸乙烯酯的营业收入增长显著。
盘锦科隆的全资子公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以下简称“沈阳华
武”）主营为建筑新材料研发、商品混凝土加工、建筑预制件、路边石、减水剂制
造等，属于公司的下游企业。沈阳华武紧抓市场机遇、积极努力开拓市场、加强混
凝土的销售力度，2021 年混凝土营业收入较上年度增长 39.24%，完成公司向下垂
直产业链的发展战略规划。
公司全资子辽阳市工程质量检测有限公司（以下简称“辽阳工程质量”），为
节约成本及费用，提高整体管理效率及经营效益，进行了注销处理。已于 2021 年
9 月 27 日注销完成。辽阳工程质量将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对
公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质
性影响，也不会损害公司及股东的利益。
公司全资子辽阳市工程质量检测有限公司（以下简称“辽阳工程质量”），为
节约成本及费用，提高整体管理效率及经营效益，进行了注销处理。已于 2021 年
9 月 27 日注销完成。辽阳工程质量将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对
公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质
性影响，也不会损害公司及股东的利益。
（4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。
公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等
工作，实现项目效益最大化。
公司借鉴“阿米巴”的管理经验，深入核算理念，让公司员工提升成本控制理
念，明白自身工作价值与给企业创造价值。
公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、
管理效益最大化。公司老厂区搬迁项目已经完成，淘汰部分落后的设备，配置优质
设施。在提升产能、质量的同时，兼顾提升环保和安全性。
（5）注重新产品研发投入，加强技术创新。公司继续研发投入，完善研发体
系及研发团队建设。
公司积极研发新产品，高性能混凝土用纳米早强剂、 新型固体无碱液体速凝
剂、 抗泥型聚羧酸碱水剂、管桩用聚羧酸碱水剂、预制混凝土专用聚羧酸减水剂、
固体保塌剂等系列产品。 适用于各类海工、水工工程，各类有钢筋防腐要求的工
业、民用建筑，盐碱地区建筑及使用海砂、低碱度水泥的建筑。上述新产品有望在
未来形成更高的销售业绩。
电子化学品领域，纳米二氧化铈粉体及分散液已研发完成，具备小规模生产能
力，已与下游企业对接测试。后续将根据市场需求，逐渐扩大产能。
精细化工领域，公司自有研发的水性环保型涂料中间体和 UV 光固化聚醚产品
均已研发完成，并已完成《年产 2 万吨水性环保型涂料中间体项目》、《年产 1
万吨 UV 单体项目》的项目备案。
（6）继续推进人才战略实施规划。
公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不
断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。2021 年，公司聘用在
市场营销、企业管理、新产品技术开发等方面的专业人员 12 人员，其中聘用一位
博士在读，在精细化学品领域进行技术研发，提升公司综合管理实力。
在人才培训方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、
展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与
员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未
来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、
实现自我超越的广阔空间。
二、2021 年度董事会工作情况
（一）2021 年度内董事会会议召开情况
2021 年度公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、 《公
司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开及
决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定
行使职权的情形。具体情况如下：
序号 届次 会议日期 审议事项
审议通过《关于终止筹划发行股份及支付
第四届董事会 2021 年 2 月 现金购买资产并募集配套资金变更为现
1
第十二次会议 8日 金收购部分股权的议案》、《关于现金收
购聚洵半导体科技（上海）有限公司 51%
股权并签署<股权转让协议>的议案》、 关
于暂不召开股东大会对本次交易相关事
项进行审议的议案》。
审议通过《关于现金收购聚洵半导体科技
（上海）有限公司 51%股权的议案》、《关
第四届董事会 2021 年 4 月
2 于公司董事会换届选举暨提名第四届董
第十三次会议 2日
事会独立董事候选人的议案》、《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过《总经理工作报告》、《2020
年度董事会工作报告》、《2020 年度报
告及摘要》、《2020 年财务决算报告》、
《2020 年度利润分配的预案》、《2020
年度内部控制自我评价报告》、《关于聘
任公司 2021 年度审计机构的议案》、《关
于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》、
《2020 年度关联交易及 2021 年度关联交
易计划的议案》、《关于为全资子公司及
孙公司提供担保的议案》、《关于四川恒
第四届董事会 2021 年 4 月
3 泽建材有限公司业绩承诺实现情况的专
第十四次会议 26 日
项说明议案》、《关于公司定向回购四川
恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢
创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有
限公司 2020 年度应补偿股份的议案》、
《关于提请股东大会授权公司董事会办
理回购、注销等相关事宜的议案》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于 2020
年度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》、《关于对子公司长期股权投资
计提减值损失的议案》、《2021 年第一
季度报告》、《关于召开 2020 年度股东
大会的议案》。
第四届董事会 2021 年 5 月 审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
4
第十五次会议 28 日
审议通过《2021 年半年度报告及摘要》、
第四届董事会 2021 年 8 月
5 《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总
第十六次会议 26 日
监的议案》。
第四届董事会 2021 年 10 月 审议通过《2021 年第三季度报告》。
6
第十七次会议 27 日
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会 2021 年 12 月
7 第五届董事会独立董事候选人的议案》、
第十八次会议 8日
《关于授权董事长负责公司 2022 年度银
行借款融资事宜的议案》、《关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》、《关于选举公司第五届董
事会各专门委员会人员组成的议案》、 关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任
第五届董事会 2021 年 12 月
8 公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公
第一次会议 24 日
司财务总监的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》、《关于公司独立董事薪
酬的议案》。
（二）2021 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公
司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行
使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共召开三次，具
体情况如下：
序号 届次 会议日期 审议事项
审议通过《关于现金收购聚洵半导体科技
2021 年第一次 2021 年 4 月 （上海）有限公司 51%股权的议案》、《关
1
临时股东大会 19 日 于独立董事任期届满辞职及补选独立董
事的议案》。
审议通过《2020 年度董事会工作报告》、
《2020 年度监事会工作报告》、《2020
年度报告及摘要》、《2020 年度财务决
算报告》、《2020 年度利润分配的预案》、
《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议
案》、《2020 年度关联交易及 2021 年度
关联交易计划的议案》、《关于为全资子
公司及孙公司提供担保的议案》、《关于
2020 年年度股 2021 年 5 月
2 公司定向回购四川恒泽建材有限公司原
东大会 18 日
股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀
什泽源创业投资有限公司 2020 年度应补
偿股份的议案》、《关于提请股东大会授
权公司董事会办理回购、注销等相关事宜
的议案》、《关于 2020 年度计提信用减
值损失和资产减值损失的议案》、《关于
对子公司长期股权投资计提减值损失的
议案》。
审议通过《关于选举第五届董事会非独立
董事的议案》、《关于选举第五届董事会
2021 年第二次 2021 年 12
3 独立董事的议案》、《关于选举第五届监
临时股东大会 月 24 日
事会非职工代表监事的议案》、《关于授
权董事长负责公司 2022 年度银行借款融
资事宜的议案》。
上述股东大会决议事项，董事会均认真执行。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事王立勇先生（4 月离任）、侯巧铭先生（4 月聘任）、刘晓晶女
士、李卓女士严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依
法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和
股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立
地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为
公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会。报告期内，公司各专门委员会本着认真负责、勤勉诚信
的的态度忠实履行各自职责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员
会工作细则的规定开展相关工作，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结
构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）战略委员会
报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委
员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2021 年度，公司战略委员会按照相
关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了
战略委员会的工作职责。
（2）提名委员会
报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委
员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2021 年度，提名委员会共召开三次
会议，对拟选举和聘任的董事、高级管理人的任职资格进行审查，未发现《公司法》
及相关法律禁止任职的情形。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2021 年度，薪酬与考
核委员会共召开二次会议，对 2021 度董事、高级管理人员和独立董事薪酬情况等
事项进行审核。
（4）审计委员会
报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委
员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2021 年度，审计委员会共召开三次
会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，
并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会
决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。
（五）公司信息披露情况
董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义
务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者管理情况
2021 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司
的交流。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，以便于
广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资
者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。
合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未
公开信息的保密工作。同时，对投资者管理管理活动的相关记录及时进行披露，保
障投资者公平获取信息的权利。2021 年度，投资者管理管理工作较圆满，有效地
增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实
的基础。
三、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势对公司的影响
根据中共中央“十四五”规划，我国将统筹推进基础设施建设，加快建设交通
强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道
交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。以及“两新一重”概念的提出，
加大新型基础设施、新型城镇化以及交通、能源、水利等重大工程的建设。
2022 年为实现“十四五”规划，加快建设交通强国，将加强出疆入藏、中西
部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，基本贯通“八纵八横”高速铁路，加快
建设世界级港口群和机场群，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路
环线系统等措施，都将带动减水剂市场的需求。
通过国家的产业政策支持、巨大的市场潜力和上游环氧乙烷竞争格局日渐形成
的形势下，预计 2022 年建筑行业仍处于增长期，同时随着我国新能源汽车产业的
蓬勃发展，带动了锂离子电池及其电解液的爆发式增长，公司未来发展仍将处于一
个发展的重要机遇期。
（二）公司未来发展展望
1、公司发展战略
（1）“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展。
公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理
水平，培育核心能力，提升公司盈利性； 积极发展新业务，开发新产品，建立发
展新基础，培育未来发展的新增长点 。
充分发挥上市公司资源，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获
得促进或协同现在业务发展的新业务或资产，进行合理的业务或资产并购，从而实
现资产和规模的迅速扩张在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运
作模式和管理体系。
（2）以市场为导向，以技术创新为核心，成为国内领先的精细化工产业集团。
集中精力将公司打造成为最具创新力的，品种最全的生态低碳混凝土外加剂及
其原料、配料、产成品和应用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工
材料系列产品的专业生产厂家。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客
户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。公司充分利用在工艺技术、自主研发、
持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应
用领域，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，强化品牌意
识和质量意识，培育企业文化，使公司经济效益最大化。
2、2022 年公司经营计划
2022 年，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工
作。
（1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、 加大国际市场销售
公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自
主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大
产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。 聚焦精细化工领域,围绕客户需求
持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场
开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。
（2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）
根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过
投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实
现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广
阔的发展空间。
公司继续关注新能源领域发展，关注新能源汽车及动力电池领域的市场发展。
根据公司现有碳酸乙烯酯项目的进展和市场的反馈来决定对碳酸乙烯酯项目扩大、
优化或者改造。
公司会继续加强对电子化学品纳米二氧化铈粉体及分散液的推广及销售，在电
子化学品行业进行布局延伸。
（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体
系
在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完
善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配
置，努力实现业务之间相互促进和支撑； 建立统一的文化体系，明确公司价值倡
导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。
（4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。
公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等
工作，实现项目效益最大化。公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖
潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。
（5）不断加强产品研发投入，加强技术创新。
公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局；
以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标
准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。将工业 4.0 与制造业有机结
合，通过多种方式综合提升企业的形象与影响力以进一步提高公司核心竞争力。
（6）继续推进人才战略实施规划。
公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，
不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。在人才培训方面，在
管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具
有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，
充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业
共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。
四、2022 年度董事会工作计划
2022 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司
章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治
理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：
1、公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东大会
的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审
视公司发展战略，调整步伐，以保证公司 2022 年健康、稳健发展；对公司经营中
的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成，提升公司的综合实
力、发展空间和盈利能力。
2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，
本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，
切实提升公司规范运作和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资
者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间
长期、稳定的良好互动关系。
3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，
继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范
运作水平。
4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重
大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
5、积极推进公司发展战略，提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、
创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提
升公司盈利能力。通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来
发展新的增长点。
辽宁科隆精细化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
