证券代码：300405                证券简称：科隆股份          公告编号：2022-048


                    辽宁科隆精细化工股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式举
行，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的
董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通
过了以下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》（议案 1）
    董事会认为：公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容公允地反映了公
司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告及摘要》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司修订<投资者关系管理办法>的议案》（议案 2）
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年
5 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情
况，修订公司《投资者关系管理办法》。
    本议案无需提交股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                      辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 26 日