辽宁科隆精细化工股份有限公司

           离任董事会秘书持股及减持承诺事项的说明


    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 20 日

召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞

职暨聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，现将离任董事会秘书的情况说明如下：

    蔡蔓丽女士因个人原因辞去公司副总经理、第五届董事会董事会秘书职务。

辞去上述职务后，蔡蔓丽女士将不在公司担任任何职务。蔡蔓丽女士原定副总经

理任期为 2022 年 4 月 22 日至公司第五届董事会届满之日止，董事会秘书任期为

2021 年 12 月 24 日至公司第五届董事会届满之日止。蔡蔓丽女士及其配偶或其

他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    蔡蔓丽女士离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等相应法律法规、规范性文件的规定。

    特此说明。




                                     辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

                                               2023 年 1 月 20 日