证券代码：300405             证券简称：科隆股份       公告编号：2023-014

                   辽宁科隆精细化工股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
的预案》：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    2、该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利
益，现将有关情况公告如下：
    一、2022 年度不进行利润分配的原因

    1、根据《公司章程》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司股东未来分红回
报规划》所制定的利润分配政策，公司的利润分配方案需考虑公司的长远发展，
并重视对投资者的长期合理投资回报。以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应
保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
    2、考虑公司 2023 年度经营业务发展计划和在上下游产业的布局，对资金的
需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2022 年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

     二、公司未分配利润的用途和计划

    公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源
的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产
经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来
的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

      三、 审议程序及相关意见说明
     1、董事会意见
    公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的
预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，
符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，
特别是中小投资者利益的情况。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    2、监事会意见
    公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的
预案》，监事会认为： 2022 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    经核查，我们认为公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规
及《公司章程》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，并提请将该预案提交 2022
年年度股东大会审议。
       四、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、第五届监事会第六次会议决议；
    3、第五届董事会第九次会议独立董事相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 26 日