九强生物：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-017
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28
日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东
大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开公
司 2018 年年度股东大会。现将有关事项提示如下：
一、 召开会议基本情况
1． 股东大会届次：2018年年度股东大会。
2． 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第三届董事
会第十二次会议于 2019 年 3 月 28日召开，审议并通过《关于提请召开
2018年年度股东大会的议案》。
3． 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4． 会议召开的日期、时间：
1) 现场会议开始时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14∶00
2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019
年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6． 股权登记日：2019 年 4 月 15 日。
7． 出席对象
1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
2) 公司董事、监事和高级管理人员；
3) 公司聘请的律师；
4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8． 会议地点：
公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。
二、 会议审议事项
1、《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2018 年度审计费用的
议案》；
7、《关于公司董事、监事 2019 年度的薪酬政策与方案的议案》；
8、《关于公司管理层 2018 年度奖励方案的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
上述议案 1--8 的内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单
独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 议案编码
本次股东大会议案编码如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 全部下述议案 √
1.00 关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度 √
报告摘要》的议案
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 √
2018 年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事 2019 年度的薪酬政策与方 √
案的议案
8.00 关于公司管理层 2018 年度奖励方案的议案 √
说明：上述议案均为非累积投票议案。
四、 会议登记事项
1． 登记方式：
1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证件复印件），
股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以
当地邮戳为准，不接受电话登记。
2． 登记时间：2019 年 4 月 16 日 9∶00—11∶00 和 14∶00—16∶00；
3． 来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证
券事务部。邮 编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、 其他事项
1． 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2． 联系方式
联系人：王建民、包楠
电 话：010-82247199
传 真：010-82012812
电子邮件：jiuqiang zhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
七、 备查文件
1． 第三届董事会第二十次会议决议；
2． 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365406”，投票简称为九强投票
2、填报表决意见或选举票数。本次会议议案全部为非累积投票提案，请填报表决意
见：同意、 反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对全部议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司
2018 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议
表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承
担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 全部下述议案 √
1.00 关于公司《2018 年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于公司《2018 年度监事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于公司《2018 年度财务决算报告》的 √
议案
4.00 关于公司《2018 年年度报告》及《2018 √
年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事 √
务所 2018 年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事 2019 年度的薪酬政 √
策与方案的议案
8.00 关于公司管理层 2018 年度奖励方案的议 √
案
委托股东签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，“同意”、“反对”、“弃
权”都不打“√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”
视为废票处理。
2、法人股东由法定代表人签字并加盖公章。
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
营业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
