证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2020-094 北京九强生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 8 月 13 日(星期四)下午 14∶00 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 8 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 13 日,9:15-15:00。 (2)现场会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园东路 15 号旷怡 大厦五层) (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:北京九强生物技术股份有限公司董事会 1 (5)会议主持人:董事长邹左军先生 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 327,407,517 股,占上市公 司有效表决权总股份的 56.0491%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 313,007,006 股,占上市公司 有效表决权总股份的 53.5838%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 14,400,511 股,占上市公司有效表 决权总股份的 2.4652%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 14,400,511 股,占上市公司 有效表决权总股份的 2.4652%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有效表决权 总股份的 0%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 14,400,511 股,占上市公司有效表 决权总股份的 2.4652%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了 本次现场会议。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,审议通过如下议案: 2 1. 审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举邹左军为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 1.02选举刘希为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 1.03选举罗爱平为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 1.04选举孙小林为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 1.05选举梁红军为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 3 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 1.06选举SHENG DAN为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数:327,324,617股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9747%;中小股东总表决情况:同意14,317,611股,占出席会议中小股东 所持股份的99.4243%; 表决结果:通过。 2. 审议并通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01选举陈永宏为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意股份数: 327,407,517股,占出席会议所有股东所持股 份的100.0000%;中小股东总表决情况:同意14,400,511股,占出席会议中小 股东所持股份的100.0000%; 表决结果:通过。 2.02选举丁健为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意股份数: 327,407,517股,占出席会议所有股东所持股 份的100.0000%;中小股东总表决情况:同意14,400,511股,占出席会议中小 股东所持股份的100.0000%; 表决结果:通过。 2.03选举付磊为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意股份数: 327,407,517股,占出席会议所有股东所持股 份的100.0000%;中小股东总表决情况:同意14,400,511股,占出席会议中小 股东所持股份的100.0000%; 表决结果:通过。 4 3. 审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01选举姜韬为公司第四届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意股份数: 327,407,517股,占出席会议所有股东所持股 份的100.0000%;中小股东总表决情况:同意14,400,511股,占出席会议中小 股东所持股份的100.0000%; 表决结果:通过。 3.02选举郭丛照为公司第四届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意股份数: 327,323,817股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9744%;中小股东总表决情况:同意14,316,811股,占出席会议中小股 东所持股份的99.4188%; 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中尊律师事务所 2、见证律师:张志钢、冯宾 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资 格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京九强生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强 生物技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 5 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2020 年 8 月 13 日 6