证券代码：300406         证券简称：九强生物         公告编号：2023-027
债券代码：123150         债券简称：九强转债

                   北京九强生物技术股份有限公司
                关于召开 2022 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19
日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度
股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召开公司 2022 年年
度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2022 年年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议并通
过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14∶00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

                                    1
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）。

    7．出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至
2023 年 5 月 8 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；

（2）公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。
    二、会议审议事项

                                                                      备注

  提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                     以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                              非累积投票提案

    1.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》               √

    2.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》               √

    3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                 √

             《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘
    4.00                                                               √
             要>的议案》

    5.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                  √

    6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

             《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
    7.00                                                               √
             方案的议案》

    8.00     《关于公司管理层 2022 年度奖励方案的议案》                √

             《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制
    9.00                                                               √
             性股票的议案》


   10.00     《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                √


    1.上述议案 1-6、8-10 已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事
会第二十九次会议审议通过；上述议案 7 因董事会全体董事、监事会全体监事
与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司 2022
年度股东大会审议。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告或文件。

    2.上述议案 7、8 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
    3.上述议案 9、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    4.公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

    5.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会
决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项

    1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证件复印件），股
东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地
邮戳为准，不接受电话登记。

    2.登记时间：2023 年 5 月 9 日 9∶00—11∶00 和 14∶00—16∶00。

    3.登记地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。

    4.来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券
事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
   5.会议联系方式

   联系人：王建民、包楠

   电话：010-82247199

   传真：010-82012812

   电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

   联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。

   6.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。


   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。


   五、备查文件

   1.第四届董事会第三十次会议决议；

   3.深交所要求的其他文件。

   特此公告。



   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：股东登记表

                                    北京九强生物技术股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 20 日
附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为：350406

    投票简称为：九强投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 11 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2

                             北京九强生物技术股份有限公司

                             2022 年年度股东大会授权委托书

           兹委托                  女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技
 术股份有限公司 2022 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
 对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
 的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使
 表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期
 限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

        本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                             备注       同意   反对   弃权

                                                           该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                           栏目可以投
                                                               票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                        非累积投票议案

           《 关 于公司<2022 年 度董事会工作 报告 > 的议
  1.00                                                         √
           案》

           《 关 于公司<2022 年 度监事会工作 报告 > 的议
  2.00                                                         √
           案》

  3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》           √

           《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报
  4.00                                                         √
           告摘要>的议案》

  5.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》            √

  6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
        《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人
7.00                                                         √
        员薪酬方案的议案》

8.00    《关于公司管理层 2022 年度奖励方案的议案》           √

        《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分
9.00                                                         √
        限制性股票的议案》

10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》             √
    投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
    2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。



    委托人签名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    受委托人签名：
    受托人身份证号码：


    委托日期：       年     月     日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
附件 3
                       北京九强生物技术股份有限公司

                   2022 年年度股东大会参会股东登记表

  自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东营
           业执照号码

            股东账号

            持股数量

            是否代理

           代理人姓名

         代理人身份证号码

            联系电话

            联系邮箱

            联系地址

   股东签字（法人股东盖章）