广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019 年第 8 次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广
东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作
细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事

会 2019 年第 8 次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于注销 2017 年第二期、第三期股票期权激励计划部分股票期权的独
立意见

    公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017 年第二期股票期权激
励计划（草案）》、《2017 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，

审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，同意注销上述已获授但
尚未行权的股票期权。




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（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019
年第 8 次会议相关事项的独立意见》之签署页）




      刘连皂                    谢志鹏                   蒋岩波




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