证券代码：300410           证券简称：正业科技         公告编号：2018-129



                     广东正业科技股份有限公司

            关于控股子公司投资设立参股公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正业科技”）控股子公
司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）拟与中国科技开
发院有限公司、深圳市朋年投资集团有限公司、天津丰道科技有限公司、北京高
国科技术有限责任公司共同投资设立中科智能制造（天津）创新产业研究院有限
公司（以下简称“中科天津智能制造研究院”），其中正业玖坤出资人民币 200
万元，占注册资本的 20%。
    2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于控股子公司投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资方介绍
    （一）深圳市正业玖坤信息技术有限公司

    1、公司名称：深圳市正业玖坤信息技术有限公司；

    2、注册资本：1,339.8694 万元人民币；

    3、公司类型：有限责任公司；

    4、法定代表人：庞克学；

    5、统一社会信用代码：91440300550324528W
       6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南一道 009 号中科研发园新产业

孵化中心楼 301 室；

       7、经营范围：企业信息化管理软件、计算机软硬件技术开发与购销；物联

网技术咨询；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的

项目除外)；货物及技术进出口(国家明令禁止及特种许可的除外)；信息咨询(不

含培训、人才中介服务、证券及其它限制项目)。

       正业玖坤系公司控股子公司，公司持有正业玖坤 80%股权。

    （二）中国科技开发院有限公司

       1、公司名称：中国科技开发院有限公司（以下简称“中开院”）；

    2、注册资本：11,000 万元人民币；

       3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

    4、法定代表人：杨斌；

       5、统一社会信用代码：91440300671862955G

       6、注册地址：深圳市南山区科技园科技南十路中科研发园新产业孵化中心

楼九楼东；

       7、经营范围：高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高

新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；

国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁；创业投资业务；参与设立创业

投资企业与创业投资管理顾问机构；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

    中开院与公司不存在关联关系。截至目前，中开院持有正业玖坤 3.25%的股

权。

       （三）深圳市朋年投资集团有限公司

       1、公司名称：深圳市朋年投资集团有限公司（以下简称“朋年投资”）；

    2、注册资本：3,000 万元人民币；

       3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）；

       4、法定代表人：赖光；
    5、统一社会信用代码：9144030079920103XH

    6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新科技区留创大厦二期 1402；

    7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易,电子产品的技

术开发及相关信息咨询,物业信息咨询,物业租赁,电子软件开发。(以上涉及法

律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目取得许可后方可经营)^

装饰工程施工；经营性停车场服务；装饰工程的设计；物业管理。

    朋年投资与公司不存在关联关系。

    （四）天津丰道科技有限公司

    1、公司名称：天津丰道科技有限公司（以下简称“丰道科技”）；

    2、注册资本：100 万元人民币；

    3、公司类型：有限责任公司；

    4、法定代表人：李健刚；

    5、统一社会信用代码：91120103MA06BG5LX9

    6、注册地址：天津市河西区解放南路与郁江道交口西南侧宏展大厦 1105-3；

    7、经营范围：计算机信息网络技术开发、咨询、转让；通讯设备、计算机

软件及辅助设备、机电设备批发兼零售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信

息咨询；劳务服务(劳务派遣除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

    丰道科技与公司不存在关联关系。

    （五）北京高国科技术有限责任公司

    1、公司名称：北京高国科技术有限责任公司（以下简称“高国科技术”）；

    2、注册资本：300 万元人民币；

    3、公司类型：其他有限责任公司；

    4、法定代表人：王元原；

    5、统一社会信用代码：91110108633644156W

    6、注册地址：北京市海淀区复兴路乙 15 号(基建指挥部 3 层中厅)；
    7、经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服

务；会议服务；承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       高国科技术与公司不存在关联关系。
       三、投资标的基本情况

       1、公司名称：中科智能制造（天津）创新产业研究院有限公司（暂定名）；

    2、注册资本：1,000 万元人民币；

    3、公司类型：有限责任公司；

       4、法定代表人：纪晓东；

       5、股东拟出资情况：
                      出资金额
       股东名称                  出资比例    出资方式     认缴出资时间
                      （万元）
中国科技开发院有
                        510        51%         货币     2028 年 12 月 28 日
限公司
深圳市正业玖坤信
                        200        20%         货币     2028 年 12 月 28 日
息技术有限公司
深圳市朋年投资集
                        150        15%         货币     2028 年 12 月 28 日
团有限公司
天津丰道科技有限
                        90          9%         货币     2028 年 12 月 28 日
公司
北京高国科技术有
                        50          5%         货币     2028 年 12 月 28 日
限责任公司
         合计          1,000       100%

    首次出资额为人民币 100 万元。中开院以货币方式出资 51 万元；正业玖坤

以货币方式出资 20 万元；朋年投资以货币方式出资 15 万元；丰道科技以货币方

式出资 9 万元；高国科技术以货币方式出资 5 万元。

       6、注册地址：天津市北辰区双街镇科技创新大厦；

       7、经营范围：科技企业孵化器的运营、智能制造公共技术服务平台或实验

室的建设及运营；物业租赁和管理；科技中介服务与咨询培训；创业投资与管理；
高新技术成果及其产品的转化与交易等。（法律、行政法规规定禁止的项目除外，

限制的项目须取得许可后方可经营）；

    （以上事项以工商行政管理机关核准为准）
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    参股中科天津智能制造研究院，正业玖坤将依托天津市在工业制造市场、政
策、人才和地理区位等方面具有的优势资源，借力中开院国资平台拓展公司华北
区市场；尝试“合资平台化运营新商业模式”，以平台为依托联合中开院打造集
科技创新、产业孵化、公共服务平台、工业 4.0 示范线应用于一体的智能制造产
业洼地，扩大正业玖坤市场规模，为正业玖坤的未来平台化发展战略打下坚实基
础；与正业科技的北京子公司形成优势资源互补，快速打开华北乃至国内北方智
能制造和工业互联网应用市场，并作为正业玖坤对外展示的核心窗口，进一步提
升企业知名度，扩大公司品牌影响力。
    本次对外投资，由正业玖坤以自有资金分期投入，且本次投资可享受地方政
府产业政策支持。因此，本次对外投资不会对公司的现金流产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告




                                        广东正业科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 17 日