证券代码：300410           证券简称：正业科技        公告编号：2018-139



                    广东正业科技股份有限公司

             第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次

会议的通知于 2018 年 10 月 11 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发

出,并于 2018 年 10 月 17 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场的方式召开。应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘海涛先生以通讯方式参与表决。

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制

内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过

以下决议：

    1、审议通过《关于全资孙公司增资的议案》

    经董事会审议，同意全资子公司深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏

煜威”）向东莞市鹏煜威高智能科技有限公司（以下简称“东莞鹏煜威”）增加注

册资本 4,900 万元人民币，以现金或实物形式分期缴纳。增资完成后，东莞鹏煜

威注册资本为 5,000 万元人民币。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需

提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊
登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于向银行申请融资并提供担保的议案》
    经董事会审议，认为本次公司向银行申请融资并提供担保，符合公司的发展
规划及资金使用安排，有助于解决公司生产经营资金的需求。本次担保不属于对
外提供担保，不会损害上市公司股东利益。


    特此公告。




                                         广东正业科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 17 日