证券代码：300410         证券简称：正业科技           公告编号：2018-155



                   广东正业科技股份有限公司

        关于控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资

                   签订投融资合作协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）的控股股

东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”或“乙方”）、实际控

制人之一徐地华先生（以下简称“丙方”）于近日与东莞市上市莞企发展投资合

伙企业（有限合伙）（以下简称“上市莞企发展投资”或“甲方”）签订《投融

资合作协议》，上市莞企发展投资拟向乙方、丙方提供投融资资金支持，现将有

关情况公告如下：

    一、合作双方的基本情况

    （一）东莞市正业实业投资有限公司的基本情况

    名称：东莞市正业实业投资有限公司

    统一社会信用代码：914419006924209613

    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    法定代表人：邹志洪

    注册资本：1450 万元人民币

    住所：东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 413 室

    经营范围：实业投资；研发、生产、销售、维修：激光成像设备、线路板、

线路板设备仪器、环保材料、农机设备、电子产品、办公设备、传感器、计算机
及其配件；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    与上市公司关系：正业实业系公司控股股东，截至本公告披露日，正业实业

持有公司股份 88,115,417 股，占公司总股本的 44.95%。徐地华先生系公司实际

控制人之一，持有正业实业 70%股权，通过正业实业间接持有公司股份 31.4656%。

    （二）东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）

    名称：东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91441900MA52DBB68J

    类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人: 深圳前海莞信投资基金管理有限公司

    住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 3 号楼 402 室

    经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    产权及控制关系和实际控制人情况：


                   股东名称                           出资比例


深圳前海莞信投资基金管理有限公司                       0.06%


东莞金融控股集团有限公司                               47.03%


东莞信托有限公司                                       11.76%


东莞证券股份有限公司                                   11.76%


东莞市松山湖控股有限公司                               29.39%


    公司与上述相关交易方不存在关联关系。

    二、合作协议的主要内容
    （一）主要内容

    1、甲方拟向乙方、丙方提供投融资资金支持，具体投融资条件以各方签署

的合作协议为准。

    2、甲方将根据乙方、丙方的需要分批次向乙方或丙方提供资金支持，具体

方式包括但不限于协议转让上市公司股份、股权转让、借款等。

    3、甲方及其关联方将于 2018 年 11 月 12 日前向乙方或丙方提供首批支持资

金不低于 4 亿元。

    4、甲方将系统性考虑并协助解决乙方、丙方基于正业科技发展需要所需的

资金。

    （二）交易先决条件

    1、甲方对乙方、丙方及所控制的正业科技完成法律、财务、业务等尽职调

查（以下简称：“尽职调查”），并且各方已经就尽职调查中所发现的问题达成

了一致的解决方案；

    2、乙方、丙方名下资产权属明确、清晰、完整，不存在任何产权负担或任

何司法保全措施，也不存在法律纠纷或争议；

    3、乙方、丙方承诺，所提供的资料和信息真实，无虚假或误导性陈述；

    4、乙方、丙方的资产、业务、负债情况真实，并且在所有的重要方面不存

在虚假、不实或瑕疵的情况。

    5、涉及股权投资合作的，股权价值待具备资质的第三方评估机构完成评估

并得到有关主管部门的批准。

    （三）后续交易安排

    乙方、丙方收取预付款或融资款后，在作出任何关于公司经营及相关的重大

决策前，应事前知会甲方，并尽可能达成一致意见。同时乙方、丙方负责协调相

关工作，向甲方提供开展尽职调查所需的全部相关材料，并保证该等资料真实、

完整与准确。

    （四）特别承诺

    1、甲方承诺不会因受让股份和借款主动谋求正业科技大股东地位；若因特

殊原因使得甲方成为乙方或正业科技大股东的，甲方承诺维持乙方及正业科技管

理团队的稳定。
    2、乙方、丙方作为正业科技大股东及实际控制人，承诺正业科技的经营与

发展仍将立足于东莞本土，并承诺不会对正业科技的注册地迁址。

    三、对上市公司的影响

    公司控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资开展投融资合作，由上市莞

企发展投资根据控股股东、实际控制人的需要分批次向控股股东或实际控制人提

供资金支持，公司控股股东有望在上市莞企发展投资的鼎力支持下，降低股权质

押比例，尽快解决股票质押带来的流动性风险。上市莞企发展投资将系统性考虑

并协助解决公司发展需要所需的资金，为公司提供良好的资金支持，有利于纾解

上市公司因大股东股权质押比例较高带来的融资压力，提升上市公司风险防控能

力，推动上市公司持续健康发展。

    具体投融资条件及资金到位情况以各方签署的合作协议为准。敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                       广东正业科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 8 日